万博每四年一次的世界性足球盛会,受到全球的人们的瞩目和爱戴并以进入世界杯为最高荣誉。亿万富翁钻石交易商与印度一家大型银行报告的18亿美元欺诈案有关。 周四新闻发布会上,一名高级政府官员将Nirav Modi列为新闻发布会的主要嫌疑人,此前调查人员突击搜查名人珠宝商的财产,并查获价值超过2亿美元的资产。 “Nirav Modi和他的同伙试图通过实施这种欺诈来绕过既定的银行渠道,”法律和司法部长Ravi Shankar Prasad说。 “将进行详细的调查,没有人会幸免,”他补充说。 普德说,莫迪是旁遮普国家银行向印度中央调查局提出的一项投诉。 在周三的一份声明中,该银行表示已经在孟买的一家分行发现了18亿美元的涉及少数账户持有人的欺诈活动。 相关:印度的银行陷入了18亿美元的欺诈行为 莫迪的代表没有回应几个要求置评的请求。他与印度总理纳伦德拉·莫迪无关。 印度外交部周五暂停了Nirav Modi的护照。政府表示,这位着名的珠宝商已经获得了一周的时间来对抗停赛,之后它将被撤销。据印度媒体报道,据信莫迪于1月初离开印度,目前正在纽约市。 根据他的网站,莫迪的父亲和祖父都在钻石行业,他在比利时的安特卫普长大。在纽约,拉斯维加斯,香港,北京和孟买都有他的名字,他的设计已经被好莱坞明星,包括Taraji P. Henson,Dakota Johnson和Kate Winslet所穿。 去年,他签下了“匡蒂科”明星Priyanka万博本次世界杯来到巴西这个足球国度也是让全世界人民们感受到强烈的足球魅力与文化。 Chopra和“变形金刚”女演员Rosie Huntington-Whitley作为品牌大使。福布斯目前将他列为印度第85位首富,净资产为17.4亿美元。 相关:印度是否真的开门营业? 旁遮普国家银行周四早些时候表示,其部分员工曾帮助一些客户进行“未经授权和欺诈性交易”。它并没有提到莫迪的名字。 首席执行官Sunil Mehta在新闻发布会上表示,员工正在接受调查。 该银行在1月31日向当局提讼,指控莫迪和其他几家人指控他们“欺骗”该银行约28亿卢比(4400万美元)。 Mehta在周四的新闻发布会上提到了之前的抱怨,但没有提到莫迪的名字,也没有明确说明这两起案件是否有关联。 Mehta说,旁遮普国家银行与可能受到欺诈影响的其他银行共享信息,但他拒绝透露这些信息的名称。他补充说,一旦调查完成,就会发现更多。 印度当局没有回应多项要求更多细节。 相关:为什么印度320亿美元的银行救助还不够 印度媒体和反对党现在正在与白酒男爵Vijay Mallya的情况相提并论,Vijay Mallya于2016年离开该国,估计有17亿印度银行在13家印度银行。 Mallya正在竞争印度政府从他现在所在的英国引渡请求。他否认逃避债务,并在12月将印度的欺诈和洗钱指控描述为“虚假,捏造和毫无根据”。 - Manveena Suri对本报告做出了贡献万博除了主办国俄罗斯外,在资格赛会逐出31支国家或地区足球代表队参与世界杯决赛周